이사에 관한 사항
구분 직위 성명 담당업무 선임일 임기 비고
사내이사 대표이사 황철주 경영 전반 총괄 2019.03.26 3년 재선임
사업부장 한성규 반도체사업부 총괄 2018.03.22 - 사임
본부장 노재성 반도체개발본부 총괄 2018.03.22 3년 신규선임
본부장 김헌도 디스플레이개발본부 총괄 2018.03.22 3년 재선임
본부장 최민구 경영혁신본부 총괄 2018.03.22 3년 신규선임
사외이사 사외이사 권기청 경영자문 2017.03.24 3년 신규선임
사외이사 조동일 경영자문 2018.03.22 3년 신규선임

2019년 현재 기준으로 주성엔지니어링 및 소속임원은 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

한성규 사내이사는 일신 상의 이유로 그 직을 사임하였습니다. (2019.01.10)

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 (-)가결
여부
사내이사 참석여부 사외이사 참석여부
황철주
(출석률:100%)
한성규
(출석률:87%)
김헌도
(출석률:100%)
노재성
(출석률:100%)
최민구
(출석률:100%)
강종근
(출석률:100%)
권기청
(출석률:80%)
조동일
(출석률:75%)
1 2018.01.19 해외 영업 에이전트 신규계약 체결의 건 가결 참석(찬성) - 참석(찬성) - - 참석(찬성) 불참(-) -
2 2018.02.23 2017년도(제23기) 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) - 참석(찬성) - - 불참(-) 참석(찬성) -
2017년도(제23기) 배당금 지급의 건 가결
제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결
3 2018.03.22 신규시설투자 금액 및 기간 변경의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)
경영위원회 위원 선임의 건 가결
4 2018.04.30 2018년도(제24기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)
5 2018.08.03 2018년도(제24기) 2분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)
6 2018.09.03 J5동 매각의 건 가결 참석(찬성) 불참(-) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 불참(-) 불참(-)
7 2018.10.10 타법인 주식 양도 결정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)
8 2018.11.05 2018년도(제24기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 불참(-)
9 2018.11.14 연구실 신축공사 시설 투자의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)
10 2018.12.14 해외 영업 에이전트 신규 계약 체결의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - 참석(찬성) 참석(찬성)

상기 강종근 사내이사는 2018년 3월 22일 임기 만료로 그 직을 사임하였습니다.

상기 조동일 사외이사는 2018년 3월 22일 주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

상기 한성규 사내이사는 일신 상의 이유로 그 직을 사임하였습니다.(2019.01.10)

이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 참석 이사 수 주유기능 비고
이사(상근) 사외이사
경영위원회 3명 - 경영 및 이사회가 위임한 사항 심의결의 -
임원의 보수 현황

(단위: 백만원)

구분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액
비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
5 1,913 383 -
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2 77 39 -
감사위원회 위원 - - - -
감사 1 122 122 -